Σύμφωνα με στελέχη της Ασφάλειας, οι παθόντες, που στην παρούσα δικογραφία φέρονται γύρω στους 6-7, κοιμόντουσαν με χρήματα στους λογαριασμούς και ξυπνούσαν άφραγκοι, χωρίς να έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί.
Μέχρι στιγμής το ποσό που φέρεται να έχουν υφαρπάξει από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην δικογραφία, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (για αυτό και είναι κακουργηματικές οι διώξεις).
Όπως έγραψε το Cretalive, τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί για την υπόθεση ειναι 14-15. Οι βασικοί κατηγορούμενοι,διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα ενώ εμπλέκονται και πρόσωπα από την Κρήτη, τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί.
Το «κλειδί» για τις απάτες φέρεται να ήταν οι κάρτες sim, καθώς και η χρήση πλαστών έγγραφων αφού κάποια πρόσωπα τα οποία στρατολογούσε το κύκλωμα, πήγαιναν και ζητούσαν αλλαγή των καρτών sim, εν άγνοια των πραγματικών κατόχων, και έτσι αποκτούσαν πρόσβαση και σε ηλεκτρονικά δεδομένα τους.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των απολογιών με πέντε κατηγορούμενους οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αθήνα και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Το Σάββατο είχαμε μια ακόμα απολογία -μιας γυναίκας- που αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες απολογίες.
